四月二十六日，諸安集團(tuán)股東大會(huì)在公司三樓會(huì)議室于期召開(kāi)。會(huì)議就2011年度股金分紅方案和公司深化體制改革、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)事宜深入討論并作出決議。全體股東出席今天的會(huì)議，市體改辦金融辦主任陳正羽、副主任楊仕虎、市建管局局長(zhǎng)酈偉、市法制辦酈航飛及紹興天陽(yáng)資產(chǎn)評(píng)估公司童宏懷經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀蒞臨大會(huì)。酈偉局長(zhǎng)作了重要講話。今天的股東大會(huì)由周曉明董事長(zhǎng)主持。
周董向全體股東通報(bào)了公司深化體制改革、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)工作的進(jìn)展情況。周董指出，自從2011年7月開(kāi)始這項(xiàng)工作之后已有9個(gè)月的時(shí)間，在這段時(shí)間中，公司應(yīng)該說(shuō)是做了大量的深入，細(xì)致的工作。自去年7月11日集團(tuán)公司董事會(huì)提出“關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)決議案”后，首先從組織上予以了保證，公司建立了股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組和監(jiān)督小組；由市體改辦、法制辦、建管局、工商局主要領(lǐng)導(dǎo)組成的市政府工作指導(dǎo)小組多次就公司“二次改革”進(jìn)行工作指導(dǎo)，確保了股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作的順利進(jìn)行。在企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估工作中，我們堅(jiān)持公正、公開(kāi)、公平的原則，紹興天陽(yáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司及浙江武林資產(chǎn)有限公司對(duì)本公司的有形和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的評(píng)估，完成了整體資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。在今年3月21日的董事會(huì)上，一致認(rèn)為公司資產(chǎn)評(píng)估過(guò)程程序合法、評(píng)估報(bào)告客觀真實(shí)，法律依據(jù)充分。可以說(shuō)，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作從開(kāi)始到現(xiàn)在，是嚴(yán)格地執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，履行的各項(xiàng)程序合法、合情、合理。周董強(qiáng)調(diào)：這項(xiàng)工作走到了最關(guān)鍵一步的時(shí)刻，如何圓滿的做好這項(xiàng)工作，有待于我們今天在座的各位股東的共同努力。
市建管局酈偉局長(zhǎng)就目前深化企業(yè)改革的重要性和緊迫性作了重要講話（另文）。酈偉局長(zhǎng)的講話，使與會(huì)的全體股東深受啟發(fā)，對(duì)公司今后的發(fā)展帶來(lái)了許多新的啟示。這既是對(duì)我們的鼓舞，更是對(duì)我們的鞭策，我們一定要領(lǐng)會(huì)好、落實(shí)好，使諸安集團(tuán)繼續(xù)穩(wěn)健快速發(fā)展，煉就真正意義上的建筑強(qiáng)企。
在今天的股東大會(huì)上，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張春偉向大會(huì)報(bào)告了2011年度的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。張總指出，2011年是國(guó)家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年，是公司“五年戰(zhàn)略規(guī)劃”藍(lán)圖實(shí)施的第一年，也是第二屆董事會(huì)主持工作的第一年。在這一年中，我們?cè)凇耙粯I(yè)為主，適度多元”的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，成績(jī)顯著。一是主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)快速增長(zhǎng)，綜合實(shí)力進(jìn)一步增加。為此，企業(yè)形象也得到再度提升，2011年，公司榮登浙江省建筑強(qiáng)企，紹興市綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)、紹興市龍頭企業(yè)等寶座。二是發(fā)展方式加速轉(zhuǎn)變，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。三是質(zhì)量強(qiáng)企效果顯著，創(chuàng)優(yōu)奪杯、科技進(jìn)步成績(jī)喜人。過(guò)去的一年，省級(jí)“企業(yè)技術(shù)中心”落戶公司，有力地促進(jìn)了企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步工作，創(chuàng)優(yōu)奪杯有了質(zhì)的變化，新制訂的《工程施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，給工程質(zhì)量的提高提供了強(qiáng)勁的保障。四是企業(yè)資質(zhì)提升工作取得了重要進(jìn)展。五是經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)健，對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)率一度提升。六是“二次改革”進(jìn)展順利，股權(quán)優(yōu)化工作繼續(xù)深入。在回顧2011年取得成績(jī)的同時(shí)，張總客觀地分析了當(dāng)前公司存在的主要問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)在今后工作中，要努力克服我們工作中不盡人意的地方，克服舊觀念、舊思想，積極主動(dòng)的推進(jìn)企業(yè)向前發(fā)展。
按會(huì)議程序，全體股東認(rèn)真審議了關(guān)于2011年度股本金分紅方案的決議（草案）》、《關(guān)于確定公司股本金轉(zhuǎn)讓價(jià)格的決議（草案）》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓和受讓實(shí)施辦法（草案）》等三項(xiàng)決議（草案），并形成大會(huì)決議。意味著集團(tuán)公司“二次改制”已接近尾聲。
在和諧的氣氛中，股東大會(huì)圓滿結(jié)束。
