7月11日，公司召開董事會，董事長周曉明主持會議。副董事長、總經(jīng)理張春偉就當(dāng)前的主要工作向與會的各位董事、監(jiān)事通報(bào)。會議重點(diǎn)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行分析和研究。
公司自集體企業(yè)整體改制為有限責(zé)任公司已有3年多時(shí)間，這些年來，由于體制和機(jī)制的變化，公司得到了較快的發(fā)展。但在發(fā)展的同時(shí)，許多關(guān)心企業(yè)發(fā)展前途的員工，在平時(shí)的交談中，都感到“集體”企業(yè)的味道仍然很濃。改制以后，體制上仍然不能足夠地激發(fā)出新的活力。從深層次上探究，股權(quán)過度分散是重要原因。公司現(xiàn)有持股人員為400多人，其結(jié)果必然是大家有責(zé)任，大家都可以不負(fù)責(zé)任。從體制上弱化了股權(quán)持有者和主要經(jīng)營者的責(zé)任性和創(chuàng)造精神。由此而帶來的問題是責(zé)任和利益之間的關(guān)聯(lián)度不夠緊密，公司決策過程復(fù)雜，很難適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的客觀要求。從企業(yè)跨越式發(fā)展的迫切需求出發(fā)，需要決策者重新審視體制上的問題，對現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的相對集中，讓主要經(jīng)營者持大股且承擔(dān)起相應(yīng)的責(zé)任，解決好阻礙企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。通過大家認(rèn)真的分析研究，充分發(fā)揮集體的智慧和創(chuàng)造力，共同破解難題，得以認(rèn)識的統(tǒng)一。
會議期間，各位董事進(jìn)行充分的醞釀，各抒已見，在交流各自觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上，形成統(tǒng)一的意見。主要圍繞的問題是：一、對股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化必要性的認(rèn)識；二、對股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化我們應(yīng)掌握指導(dǎo)原則；三、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化我們所要達(dá)到的工作目標(biāo)；四、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程的步驟怎樣走。
根據(jù)大家的討論意見，會議提出《關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的決議（草案）》。會議認(rèn)為，通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的相對集中，激勵(lì)公司決策層和主要經(jīng)營者的工作熱情和創(chuàng)造精神，促進(jìn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)全體員工共享發(fā)展成果的目的。對董事會、監(jiān)事會成員和現(xiàn)持股額在60萬元以上自然人股東，繼續(xù)保留股東身份，其余小額持股的自然人股東的股金實(shí)行有償有序轉(zhuǎn)讓；撤消團(tuán)體股東，團(tuán)體股東的股金也向自然人股東有償有序轉(zhuǎn)讓；為了激發(fā)主要決策層和經(jīng)營層人員的創(chuàng)造力，要形成階梯式股權(quán)結(jié)構(gòu)，董事長和總經(jīng)理持股總和不少于51%；在董事會的組成人員中，現(xiàn)在一線從事經(jīng)營活動(dòng)的骨干董事，在現(xiàn)有股本金的基礎(chǔ)上，適度增加；其余董事和監(jiān)事、股東保持現(xiàn)有股本金不變；新股東不再增設(shè)。股權(quán)受讓根據(jù)受讓人自愿的原則進(jìn)行。
為了更好地做好股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，根據(jù)股東會、董事會、監(jiān)事會各自職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)決議，分別做好股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的各項(xiàng)具體工作。會議決定建立領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、監(jiān)督小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由周曉明、張春偉、許奎安三位人員組成，周曉明為領(lǐng)導(dǎo)小組組長；工作小組由吳志凌、謝歡、趙吉烽、孫菊芳、何洪匡、王才軍等六位成員組成，吳志凌為工作小組組長；監(jiān)督小組由黃永慶、黃國力、吳志凌、尤先先、周金海等五位成員組成，黃永慶為監(jiān)督小組組長。
監(jiān)事會全體成員、楊光明律師列席本次董事會，并暢所欲言，分別發(fā)表頗有見地的建議性意見。會議一致通過《關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的決議》，近日將提交股東大會審議決定后實(shí)施。在一片熱情洋溢、和諧共商的氣氛中圓滿完成全部會議議程。
